Общая информация о контрагенте
- Проверить наличие регистрации (egov.kz, kgd.gov.kz, adilet.gov.kz)
- Сверить ИИН/БИН, юридический адрес, статус (действующий / ликвидируемый)
- Проверить наличие лицензий, разрешений, соответствующих виду деятельности
- Ознакомиться с историей изменений (руководитель, участники, юридический адрес)
Финансовая устойчивость
- Получить финансовую отчетность (если доступна)
- Проверить наличие долгов по налогам и другим обязательным платежам (kgd.gov.kz)
- Убедиться в отсутствии признаков банкротства или реабилитации
- Проверить судебные споры по долговым обязательствам (сайт судебного кабинета)
Судебная и правовая история
- Проверить участие контрагента в судебных спорах
- Проверить наличие исполнительных производств (сайт МЮ РК)
- Проверить наличие решений о дисквалификации руководителя
Репутация и деловая история
- Поиск в интернете по названию + «проблемы», «банкрот», «мошенничество»
- Отзывы на сайтах и форумах (деловые порталы, закупочные площадки)
- Проверка в черных списках (в том числе KZP, Тендерные базы)
Документы и договор
- Запросить копии Устава, свидетельства о регистрации, лицензий
- Проверить полномочия подписанта (приказ, доверенность)
- Провести юридическую экспертизу проекта договора
- Убедиться, что договор содержит условия: срок, ответственность, форс-мажор, реквизиты